"თიბისი ბანკი" უცხოურ ვალუტაში ტრანზაქციებზე მოთხოვნებს ამკაცრებს

საერთაშორისო სანქციებისა და მარეგულირებელი მოთხოვნების საპასუხოდ, "თიბისი ბანკმა" ცოტა ხნის წინ უცხოურ ვალუტაში ტრანზაქციების მარეგულირებელ პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოაცხადა. ამის შესახებ ბანკის შეტყობინება მომხმარებლებს დაეგზავნათ.

როგორც ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული, ეს ცვლილებები მიზნად ისახავს გაეროს, დიდი ბრიტანეთის, აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების რეჟიმებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას.

"ერთ-ერთი მთავარი განახლება ეხება ტრანზაქციებს, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის ფედერაციას. აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) ბოლო აღმასრულებელი ბრძანების შემდეგ, "თიბისი ბანკი" ამკაცრებს თავის მოთხოვნებს მსგავს ტრანზაქციებზე. ეს გულისხმობს დამატებითი დოკუმენტაციის აუცილებლობას, როგორიცაა: ინვოისები, კონტრაქტები და საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატები. აღსანიშნავია, რომ კატეგორიულად აკრძალულია ტრანზაქციები, რომელშიც მონაწილეობენ სანქცირებული პირები, ან რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო ბაზის მხარდამჭერები.

უფრო მეტიც, "თიბისი ბანკის" შიდა პოლიტიკა კრძალავს პირდაპირ ან ირიბ ტრანზაქციებს სანქცირებული ქვეყნებთან, მათ შორის ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან.

გამავალი ტრანსსასაზღვრო გადახდებისთვის "თიბისი ბანკმა" რისკის ფაქტორების მიხედვით ქვეყნები სამ ჯგუფად დაყო. დანიშნულების ქვეყნიდან გამომდინარე, მომხმარებელს შეიძლება მოეთხოვოს კონკრეტული დოკუმენტაციის წარდგენა, როგორიცაა ინვოისები, კონტრაქტები და საქონლის ტრანსპორტირების დოკუმენტები. ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ტრანზაქციის შეჩერება ან გაუქმება.

მსგავსი შემოწმება ვრცელდება შემომავალ ტრანსსასაზღვრო გადახდებზე, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტრანსფერებს, როგორიცაა აზერბაიჯანი, სომხეთი და რუსეთის ფედერაცია. საჭირო დოკუმენტაციის წარუმატებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს გამომგზავნისთვის თანხის დაბრუნება ან ანგარიშის დახურვა,"- ნათქვამია ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ბიზნესპრესნიუსი